Версия для слабовидящих
г. Владимир, пр-т Ленина, 35
г. Владимир, пр-кт Ленина, 35
г. Житомир, пр-кт Ленина, 35
г. Москва, пр-кт Ленина, 35

ПОД/ФТ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

В целях исполнения требований Федерального Закона от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ) Банк осуществляет:

  • контроль за операциями Клиентов с целью:

-  выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

- защиты деловой репутации Банка и его Клиентов.

  • идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев;
  • на своем официальном сайте раскрытие информации, связанной с совершением Банком на безвозмездной основе с согласия Клиента (гражданина РФ), после проведения его идентификации при личном присутствии, действий, предусмотренных п. 5.6 статьи 7 Закона №115-ФЗ по размещению/обновлению:

- в электронной форме в ЕСИА[1] сведений, необходимых для регистрации в ней Клиента – физического лица (гражданина РФ) и идентификационных сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ;

- в ЕБС[2] биометрических персональных данных Клиента – физического лица (гражданина РФ).

Обращаем ваше внимание, что время начала совершения Банком действий, предусмотренных п. 5.6 статьи 7 Закона №115-ФЗ, будет сообщено дополнительно, в том числе:

  • сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения Банка;
  • сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
  • перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных п. 5.6 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.
 

[1] Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

[2] Единая биометрическая система персональных данных.