О банкеИнформация и документыПротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
«АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» информирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) и нормативными актами Банка России нашим Банком осуществляются следующие мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила);
создано структурное подразделение и назначен Ответственный сотрудник – специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию Правил;
осуществляется идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
обеспечивается своевременное выявление, фиксирование и направление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях в уполномоченный орган по принятию мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения/расторжению договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ и Правил;
соблюдаются требования по учету и хранению информации;
проводится обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.»
Мы используем файлы «Cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите использовать файлы «Cookie», измените настройки браузера.
Предоставляя разрешение на использование файлов «Cookie», посетитель сайта предоставляет согласие на обработку его персональных данных (метаданных) с использованием интернет-сервиса «Yandex.Metrica counter».