Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

«АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» информирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) и нормативными актами Банка России нашим Банком осуществляются следующие мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

  • разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила);
  • создано структурное подразделение и назначен Ответственный сотрудник – специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию Правил; 
  • осуществляется идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • обеспечивается своевременное выявление, фиксирование и направление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях в уполномоченный орган по принятию мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения/расторжению договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ и Правил;
  • соблюдаются требования по учету и хранению информации;
  • проводится обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.»