Как проверить получателя денежных средств в сервисах Банка России

Уважаемые клиенты,
при взаимодействии с организациями и лицами, предлагающими финансовые услуги или инвестиции, необходимо проявлять осмотрительность.

Перед переводом денежных средств рекомендуем проверить информацию о получателе — участники финансового рынка должны иметь право на осуществление соответствующего вида деятельности: лицензию, аккредитацию или запись в соответствующем реестре.

Для проверки можно воспользоваться сервисами Банка России:

«Участники финансового рынка» — позволяет проверить организацию или физическое лицо по названию, ИНН, ОГРН, адресу, регистрационному номеру или номеру лицензии.

«Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» - содержит сведения о компаниях и проектах, в деятельности которых Банк России выявил соответствующие признаки.

Если речь идет об инвестициях, не принимайте решение только на основании обещанной доходности, постарайтесь понять:

• во что именно предлагается вложить деньги;
• каким образом формируется доход;
• кто получает и использует ваши средства;
• какие условия и риски предусмотрены;
• кому именно вы переводите деньги.

Если вы не понимаете принцип работы инвестиционного проекта, существует повышенный риск потери вложенных средств.